Нелегальных банковских сотрудников задержали в Москве за обман на 300 миллионов

В Москве задержали пятерых людей, которые осуществляли банковские операции без наличия лицензий. Злоумышленники сильно завышали комиссию за свои услуги и смогли на этом заработать более 290 миллионов. Об этом в четверг, 10 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве и сотрудниками ФСБ России, — рассказала в своем Telegram-канале Ирина Волк.

Они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием, обналичиванием и переводами денежных средств. Клиенты злоумышленников платили им комиссию в размере не менее 11 процентов.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Троих задержанных отпустили под подписку о невыезде, а двум другим злоумышленникам назначили домашний арест.

Ранее московские полицейские задержали восьмерых злоумышленников, которые помогали горожанам оформлять кредиты. В общей сложности от незаконных действий пострадали 250 человек, а сумма ущерба составила 20 миллионов рублей.