Росфинмониторинг объяснил лимит на внесение наличных в банкоматы
В Росфинмониторинге считают, что введение ежемесячного лимита на внесение наличных через банкоматы поможет снизить риски отмывания преступных доходов с использованием счетов подставных лиц. Об этом ведомство сообщило РБК, комментируя соответствующую инициативу Минфина.
Как пояснили в службе, данные Национальной оценки рисков 2022 года подтверждают, что злоумышленники активно используют банкоматы. Преступные схемы часто строятся на счетах «дропов» — подставных лиц, на чьи реквизиты зачисляются средства.
— В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, — отметили в Росфинмониторинге.
В ведомстве также напомнили, что банки уже сейчас вправе требовать у клиентов подтверждение законного происхождения денег при подозрительных операциях. Инициатива Минфина, предполагающая ограничение в миллион рублей в месяц, уже получила поддержку в Госдуме, передает РБК.
30 января Министерство финансов предложило ограничить миллионом рублей в месяц сумму, вносимую физическими лицами на свой счет через банкоматы. Данную инициативу выдвинули в рамках плана мероприятий по обелению экономики, одобренного правительством РФ.
Эксклюзивы Волосы становились красные, а губы — синие: 101-летний ветеран Иван Наумов рассказал о работе на заводе Фудкортницы: кто это такие, что делать, если ребенок стал ходить на фудкорт Кто может заразиться хантавирусом В РФ введут НДС на иностранные товары, приобретаемые через интернет, в размере 22%: что будет с ценами Хантавирус: может ли начаться пандемия
Спецпроекты
