Росфинмониторинг объяснил лимит на внесение наличных в банкоматы
В Росфинмониторинге считают, что введение ежемесячного лимита на внесение наличных через банкоматы поможет снизить риски отмывания преступных доходов с использованием счетов подставных лиц. Об этом ведомство сообщило РБК, комментируя соответствующую инициативу Минфина.
Как пояснили в службе, данные Национальной оценки рисков 2022 года подтверждают, что злоумышленники активно используют банкоматы. Преступные схемы часто строятся на счетах «дропов» — подставных лиц, на чьи реквизиты зачисляются средства.
— В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, — отметили в Росфинмониторинге.
В ведомстве также напомнили, что банки уже сейчас вправе требовать у клиентов подтверждение законного происхождения денег при подозрительных операциях. Инициатива Минфина, предполагающая ограничение в миллион рублей в месяц, уже получила поддержку в Госдуме, передает РБК.
30 января Министерство финансов предложило ограничить миллионом рублей в месяц сумму, вносимую физическими лицами на свой счет через банкоматы. Данную инициативу выдвинули в рамках плана мероприятий по обелению экономики, одобренного правительством РФ.
Эксклюзивы Ядовитые растения и ягоды в лесах Подмосковья — 2026: список, описание и фото В Москве открывается Международный цирковой фестиваль «Артист»: чем он удивит гостей Почему осенью растет тяга к алкоголю: причины, симптомы и профилактика зависимости Терапевт Кондрахин: Новый штамм туберкулеза сделает лечение болезни тяжелее Как вербуют через сайты знакомств: схема ГУР Украины и задержание шпионов в Крыму
Проще, чем кажется Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
