Украинка получила 20 месяцев тюрьмы за ввоз на Кипр почти восьми миллионов евро
Гражданка Украины, которая ввезла на территорию Кипра почти восемь миллионов евро наличными, приговорена к 20 месяцам тюремного заключения. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила газета Cyprus Mail.
С августа 2023 года по март 2024 года женщина 20 раз въезжала на Кипр, ввезя в общей сложности 7 769 300 тысяч евро наличными. Суд признал ее виновной в предоставлении ложных сведений таможенным органам.
При этом подсудимую оправдали по 20 пунктам обвинения в отмывании денег — юридическая служба Кипра не смогла предоставить достаточных доказательств того, что средства были получены преступным путем.
Поводом для расследования стало обращение самой украинки в полицию 1 марта 2024 года — женщина заявила о грабеже, в ходе которого у нее похитили 420 тысяч евро. После этого правоохранители начали проверку перемещения крупных сумм незадекларированных наличных через аэропорт Ларнаки, говорится в сообщении.
15 мая таможенники в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который планировал улететь в Таиланд более чем с 3,6 миллиона рублей.
Проще, чем кажется Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
