Возможный организатор крупнейшей в РФ теневой схемы «бумажного НДС» задержан

Предполагаемый организатор крупнейшей в России схемы «бумажного НДС» задержан за границей. В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции в Россию. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из источников, задержанного зовут Александр Осин. Место и обстоятельства его задержания не раскрываются. Официальные российские правоохранительные органы пока не комментируют данную информацию.

Согласно данным следствия и налоговой службы, с 2023 по 2025 год участники схемы использовали сеть из более чем 4,8 тысячи технических компаний, благодаря которым для почти 40 тысяч предприятий были сформированы необоснованные вычеты по НДС на сумму свыше 1,2 триллиона рублей.

Схема функционировала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и других регионах. По информации РБК, среди ее клиентов были компании из строительной, топливной, текстильной и клининговой отраслей.

СК расследует уголовные дела о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. «Бумажным» НДС пользовались бизнесмены, благодаря чему они недоплатили государству более одного триллиона рублей. СК потребовал заочно арестовать троих предпринимателей. Как работала преступная схема — в материале «Вечерней Москвы».