ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»
Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения». Об этом в четверг, 27 августа, сообщила пресс-служба регулятора.
По размеру активов РНКО занимало 288-е место среди банков России.
По данным ЦБ, в течение длительного времени кредитная организация проводила подозрительные операции клиентов и несвоевременно передавала уполномоченному органу достоверные сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Там добавили, что руководство и собственники РНКО не приняли эффективных мер для предотвращения вовлечения организации в проведение подозрительных операций.
— Допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится в сообщении регулятора.
Весной ЦБ РФ также отозвал лицензию у Банка РМП из-за нарушений законодательства. Его деятельность была связана с проведением сомнительных операций, включая вывод средств за рубеж и обналичивание. Регулятор добавил, что ранее выявлялись сделки с признаками вывода активов, информация о которых передавалась правоохранительным органам.
Эксклюзивы Три причины: почему женщин привлекают мужчины с нестабильной психикой Как проявляется сглаз и можно ли от него защититься Какие категории импортных БАДов затронут новые пошлины Погода в Москве с 28 сентября по 4 октября «Защитная мера»: нужно ли прекращать общение с родителями из-за тренда на «проработанность»
Проще, чем кажется Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
