ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения». Об этом в четверг, 27 августа, сообщила пресс-служба регулятора.

По размеру активов РНКО занимало 288-е место среди банков России.

По данным ЦБ, в течение длительного времени кредитная организация проводила подозрительные операции клиентов и несвоевременно передавала уполномоченному органу достоверные сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Там добавили, что руководство и собственники РНКО не приняли эффективных мер для предотвращения вовлечения организации в проведение подозрительных операций.

— Допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится в сообщении регулятора.

Весной ЦБ РФ также отозвал лицензию у Банка РМП из-за нарушений законодательства. Его деятельность была связана с проведением сомнительных операций, включая вывод средств за рубеж и обналичивание. Регулятор добавил, что ранее выявлялись сделки с признаками вывода активов, информация о которых передавалась правоохранительным органам.