Единая база финансово неблагонадёжных лиц появится в России
Росфинмониторинг собирается создать единую базу неблагонадёжных лиц.
Об этом рассказывает заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Скобелкин.
В первую очередь в базу попадут юридические лица, что позволит банкам более объективно оценивать риски при работе с такими клиентами, передаёт Российская газета его слова.
При этом отмечается, что единая база финансово неблагонадёжных лиц не будет представлять собой своеобразный «чёрный список».
Рассуждая об этом, Дмитрий Скобелкин отмечает: за последние полтора года почти в 7 раз уменьшилось количество банков с признаками высокой вовлечённости в проведение сомнительных операций, а объём сомнительных операций по итогам прошлого года сократился втрое. Однако вопросы антиотмывочной политики по-прежнему актуальны, информирует он.
Как стало известно с его слов, Центральный банк предлагает кредитным организациям обратить больше внимания на теневые операции по обналичиванию крупных средств через инфраструктуру микрофинансовых организаций, Почты России и платёжных агентов. Также Дмитрий Скобелкин добавляет, что на сегодняшний день наблюдается активизация схемы вывода средств за рубеж по внешнеторговым контрактам, которые заключают с резидентами особых экономических зон – к примеру, Калининграда.
С 5 мая этого года специалисты Федеральной таможенной службы начнут рассылать банкам сведения о декларациях с признаками завышения стоимости ввозимых иностранных товаров. А Центральный банк начнёт в ближайшие дни рассылать рекомендации по использованию этих данных.
