Путешествуем ВМесте Путешествие в Удмуртию — 2023: как добраться, что посмотреть и какие блюда стоит попробовать Путешествие во Владивосток — 2023: как добраться, что посмотреть и какие деликатесы стоит попробовать «Путешествуем ВМесте»: старинные дома, «Палехский иконостас» и живописные пейзажи — что посмотреть в Ивановской области «Путешествуем ВМесте»: канатная дорога, слияние рек и эффектные набережные — что посмотреть в Нижнем Новгороде за два дня «Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски
Приметы и советы Народный календарь. Как ухаживать за рассадой на Арину, 29 апреля Народный календарь. Зачем грызть рябину на Пудов день, 28 апреля Народный календарь. Почему нельзя льстить и обманывать 27 апреля Народный календарь. Почему стоит собирать медуницу на Фомаиду Египетскую, 26 апреля Народный календарь. Почему нужно сходить в баню на Василия Парильщика, 25 апреля
Единая база финансово неблагонадёжных лиц появится в России
Специалисты предполагают, что база позволит кредитным организациям более объективно оценивать риски при проведении денежных операций.
Росфинмониторинг собирается создать единую базу неблагонадёжных лиц.
Об этом рассказывает заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Скобелкин.
В первую очередь в базу попадут юридические лица, что позволит банкам более объективно оценивать риски при работе с такими клиентами, передаёт Российская газета его слова.
При этом отмечается, что единая база финансово неблагонадёжных лиц не будет представлять собой своеобразный «чёрный список».
Рассуждая об этом, Дмитрий Скобелкин отмечает: за последние полтора года почти в 7 раз уменьшилось количество банков с признаками высокой вовлечённости в проведение сомнительных операций, а объём сомнительных операций по итогам прошлого года сократился втрое. Однако вопросы антиотмывочной политики по-прежнему актуальны, информирует он.
Как стало известно с его слов, Центральный банк предлагает кредитным организациям обратить больше внимания на теневые операции по обналичиванию крупных средств через инфраструктуру микрофинансовых организаций, Почты России и платёжных агентов. Также Дмитрий Скобелкин добавляет, что на сегодняшний день наблюдается активизация схемы вывода средств за рубеж по внешнеторговым контрактам, которые заключают с резидентами особых экономических зон – к примеру, Калининграда.
С 5 мая этого года специалисты Федеральной таможенной службы начнут рассылать банкам сведения о декларациях с признаками завышения стоимости ввозимых иностранных товаров. А Центральный банк начнёт в ближайшие дни рассылать рекомендации по использованию этих данных.
Приметы и советы Народный календарь. Как ухаживать за рассадой на Арину, 29 апреля Народный календарь. Зачем грызть рябину на Пудов день, 28 апреля Народный календарь. Почему нельзя льстить и обманывать 27 апреля Народный календарь. Почему стоит собирать медуницу на Фомаиду Египетскую, 26 апреля Народный календарь. Почему нужно сходить в баню на Василия Парильщика, 25 апреля
Спецпроекты
