Черная благодарность

[b]Мошенники окопались на Черкизовском рынке. Там и создали уникальную систему увода денег из страны в Китай, Афганистан, Среднюю Азию и Закавказье, которая работает уже больше 3 лет. В этом бойком месте и вычислили «хавальщиков» (просторечное название «переводчиков») столичные оперативники.[/b]Подпольных пунктов перевода денег на Черкизовском рынке было сразу два. Один из них закамуфлировали под обувной магазин, другой – под обменный пункт валюты. Операция по задержанию мошенников готовилась долго и тщательно, но оперативникам в какой-то степени повезло. В тот самый момент, когда сотрудники органов правопорядка явились с обыском в обменный пункт, туда же пожаловали несколько скромно одетых китайцев. Уроженцы Поднебесной имели при себе мешочки с деньгами. В каждом – по 2,5 миллиона рублей.Клиентом «фирмы» можно было стать исключительно по особой протекции. Клиентуру, как правило, набирали по этническому признаку. За переводы брали небольшую комиссию.Впрочем, как говорится, копеечка к копеечке. За три года, в виде процентов, хозяева «хавального» пункта заработали не менее 25 миллионов рублей.Как нам сообщил главный эксперт ЦОС ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков), который попросил не называть его имя, аресты на Черкизовском рынке – результат завершения сложнейшего расследования уголовного дела по незаконному обороту наркотиков. Аресты по нему проведены и в столичной гостинице «Севастополь». Столичные объекты связаны были с крупнейшим международным наркокартелем, филиалы которого действовали по всей Европе – в Германии, Франции, а также в США, Китае, Англии и некоторых государствах Средней Азии. Не исключено, что действия террористов, взорвавших в Нью-Йорке башни-близнецы 11 сентября 2001 года, финансировались деньгами, поступавшими через пункты перевода денег «Хавала». Преступникам уже предъявлено обвинение по статьям УК РФ – 210 (организация преступного сообщества), статья 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация (отмывание) денежных средств).Материалы дела очень скоро будут рассмотрены в суде. Тюремный срок за такого рода преступления от 8 до 20 лет.[b]СПРАВКА «ВМ»[/b][i]«Хавала» – изобретение мусульман. В переводе с арабского обозначает – благодарю. Но эта система не имеет ничего общего с общепринятой системой перевода денег при посредничестве банков. В принципе, это гениальная схема, поскольку основана на доверии! Клиент приходит в «контору» с деньгами, которые нужно перевести и сообщает, куда необходимо отправить капитал.«Продавец» услуги сообщает о переводе в нужный пункт назначения в любой точке земного шара. Получатель приходит за деньгами. И все. Сами купюры никаких границ не пересекают. Не ведется никакого документооборота. Это крайне затрудняет поимку преступников. «Хавала» очень беспокоит правоохранительные органы всего мира. Фактически, считается, что подобным образом финансируются международные террористические группировки и наркосиндикаты.[/i]