Крах треста «Хавала»

[b]Как уже сообщала наша газета, следственный Департамент ФСКН России завершил расследование дел о международной финансовой системе «Хавала», совершавшей легализацию доходов от наркобизнеса, незаконные операции с денежными средствами в особо крупных размерах.[/b]Расследование этих уголовных дел было взято под особый контроль Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Материалы следствия направлены в суд.Масштабы деятельности финансистов, в основном выходцев из стран Средней Азии, действительно поражают. Транснациональная преступная группировка, судя по изъятым документам, в 2004–2005 годах отмыла 3,8 млрд рублей – деньги были получены от контрабанды товаров народного потребления и наркотиков. Для сравнения: фигурирующая в деле сумма сопоставима с объемом годового импорта Афганистана за 2005 год – $133 млн.[b]Отель с сюрпризом[/b]Черкизовский рынок и гостиница «Севастополь» снискали дурную славу у правоохранительных органов. По признанию стражей порядка, каждая штатная проверка приносила сюрпризы. К примеру, гостиница «Севастополь», некогда четырехзвездный отель, где по первоначальной задумке властей должны были проживать спортсмены-олимпийцы, давно превратилась в азиатский бастион со своей инфраструктурой, законами и традициями. Проникнуть внутрь «севастопольской крепости» даже сотрудникам милиции было непросто. Приходилось почти всегда если не устраивать маски-шоу, то прибегать к услугам спецназа – это точно.Как рассказал бывший начальник службы уголовного розыска ЮЗАО Вячеслав Морозов, с чем только не приходилось сталкиваться его сотрудникам на территории «легендарного Севастополя». Наркотики, контрабанда, оружие, бордели с оттенком восточного колорита – все это стало для оперов делом почти обычным. Порой целыми автобусами грузили нелегалов в ОВД «Зюзино». Проверка документов каждый раз напоминала спецоперацию, и в руки оперативников попадались иностранные граждане, чья репутация в своей стране была небезупречной: кто-то находился в розыске за наркоторговлю, а кто-то поучаствовал в боевых действиях и имеет навыки профессионального подрывника. Словом, криминала хватало…На этот раз согласно материалам уголовного дела выходцы из Афганистана создали собственную подпольную систему перевода денег «клиентов», наподобие уже известных почтовых систем. Помимо этого активно открывались фирмы-однодневки, и под фиктивные контракты «грязные деньги» зачислялись на легальные счета зарубежных банков, зарегистрированных в офшорных зонах. В основном прокручивались и отмывались деньги от продажи наркотиков и конрабанды.[b]Прачечная для отмывания купюр[/b]Так, в начале 2002 года два афганца (прошу не путать с нашими солдатами-интернационалистами) в чайхане договорились создать на территории Москвы восточную денежную контору. В планы организаторов входило создание мощной финансовой структуры, действующей по принципу банковской и имеющей филиалы в различных странах мира, позволяющей на условиях анонимности осуществлять в короткие сроки международные денежные переводы, а также оказывать услуги физическим лицам, невзирая на происхождение денег: будь хоть от продажи наркотиков или от спонсоров терроризма.«Прачечную» дельцы окрестили «Хавала», что в переводе с афганского – «благодарю». Главный ее офис находился в одной из арабских стран. Услугами фирмы пользовались в основном выходцы из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а также арабских стран. Наркодилер или контрабандист мог открыть неприметную дверь на Черкизовском рынке (или в гостинице «Севастополь», а также в похожих «офисах» в Петербурге и на юге России) и в любое время перевести любую сумму денег. Естественно, не показывая никаких документов. А через сутки получатель «перевода» мог забрать эти деньги, за вычетом 1,5–2% комиссионных, в похожих офисах этой подпольной системы в США, Германии, Великобритании, Китае, Афганистане, Таджикистане или Узбекистане. Нужно было лишь назвать кодовое слово и пароль из нескольких цифр. Информация передавалась по телефону.Сведения о переводах денежных средств, совершенных структурными подразделениями преступного сообщества, вносились «бухгалтером» в специальные ведомости. Выписки из счетов по поручению клиентов заносились в собственную компьютерную базу.Чтобы добраться до финансовых тайн «Хавалы» на территории России следователи ФСКН активно взаимодействовали со специалистами Центробанка, Федеральной службы по финансовому мониторингу, ФСБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД, а также с аналогичными оперативными службами США и Великобритании.Также установлено, что для устойчивого функционирования «Хавалы» привлекались пособники российских легальных коммерческих банков. Для вывода валюты из России банкиры использовали фиктивные внешнеэкономические контракты по экспорту товаров и услуг.[b]Криминальные услуги[/b]– Анализируя возможности легализации преступных доходов этническими группировками афганцев, таджиков, киргизов, – пояснил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности оперативно-розыскного департамента ФСКН России Андрей Хорев, – мы искали каналы утечки финансовых ресурсов. В итоге вышли на ОПГ, которая непосредственно распространением наркотиков не занималась, а специализировалась на предоставлении услуг по легализации денег и вывозу их за рубеж для других преступных сообществ.Так финансировались наркосиндикаты и террористические группировки. Только в результате обысков, по месту жительства основных фигурантов, допрошено более 30 человек. Чтобы доказать факт незаконной банковской деятельности, пришлось провести более 80 экспертиз. Выяснилось, что афганцам активно помогали опытные финансисты, выстраивавшие схемы отмывания денег.Сейчас членам «прачечной Хавалы» предъявлены обвинения по трем статьям УК: «организация преступного сообщества», «незаконная банковская деятельность» и «отмывание денежных средств».Четверо находятся под стражей, трое – под подпиской о невыезде, семеро объявлены в международный розыск. Однако, как утверждают сотрудники наркоконтроля, точка в этом громком деле еще не поставлена. Возможно, появятся новые фигуранты.