Полиция раскрыла дело группы «подпольных банкиров» в Марий Эл

Завершено расследование уголовного дела в отношении 13 членов организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

По данным ведомства, сотрудники СУ МВД по республике Марий Эл установили, что подозреваемые зарегистрировали около 80 фиктивных компаний и через их счета обналичивали деньги разных коммерческих организаций, оставляя четыре процента от оборота себе.

За три года преступной деятельности, начиная с 2014-го, фигуранты дела обналичили порядка двух миллиардов рублей. Их доход превысил 80 миллионов рублей, из которых примерно 13 были легализованы.

Первое уголовное дело завели в мае 2017 года. Месяц спустя были задержаны 15 подозреваемых, двое из которых, как оказалось, имели судимости. В ходе обысков у них изъяли оборудование, мобильные телефоны, банковские карты и прочее.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было передано в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: Сотрудники депо в Саратовской области присвоили и продали детали для локомотивов