Суд заочно арестовал молдавского политика Усатого

Тверской районный суд Москвы заочно заключил под стражу молдавского политика Ренато Усатого, которого неоднократно вызывали для предъявления обвинения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что расследование обстоятельств противоправной деятельности всех фигурантов данного дела продолжается, сообщается на сайте МВД России.

Напомним, Ренато Усатому заочно предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Кроме того, обвинение о выводе из России полтриллиона рублей было предъявлено бывшему руководителю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку, ставшему инициатором преступной схемы.

По версии следствия, в 2013–2014 годах участники преступной группировки через незаконные валютные операции вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S. A. свыше 500 миллиардов рублей. Далее эти средства в рублях списывались со счетов российских кредитных организаций по подложным решениям судов Молдавии в пользу зарубежных юрлиц. После этого их выводили на счета мошенников в иностранные банки.

Читайте также: МВД РФ объявило в международный розыск Ренато Усатого