Суд в Москве избрал меру пресечения двум экс-сотрудникам финансовой пирамиды
МВД предъявило обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере двум участникам группы, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 2 декабря.
— Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России двоим активным участникам организованной группы, которая работала по принципу финансовой пирамиды, предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, — говорится в сообщении.
По данным пресс-секретаря Тверского суда Москвы, судья вынес постановление об избрании обвиняемому Владимиру Пахомову меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 30 января 2022 года. Обвиняемый Алексей Голубев будет заключен под стражу до 30 января 2022 года.
По версии следствия, подозреваемые вместе с бенефициаром компании объединились в группу для хищения денег людей под видом оказания брокерских услуг. Для этого они создали филиалы компании, зарегистрированной на Кипре, в Московском регионе, Санкт-Петербурге, а также в ряде других областей.
Двоих участников задержали в Москве и Санкт-Петербурге, им предъявили обвинения по статье «Мошенничество». Деньги, как уточняется, похищались с помощью заключения соглашений на оказание услуг доступа к международным фондовым рынкам от имени организации на Кипре.
Однако вместо инвестиций мошенники перечисляли средства на подконтрольные счета, а затем легализовывали их через девелоперские проекты. Схема работа по принципу финансовой пирамиды, общий ущерб превысил 4,5 миллиарда рублей, подчеркнули в МВД.
Бенефициара компании Романа Шпакова объявили в международный розыск. Министерство наложило арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 900 миллионов рублей.
