ЦБ РФ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Дагестан"
По данным ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств.
Банк России приказом от 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского ООО "Коммерческий банк социального развития "Дагестан", являющимся участником системы страхования вкладов.
Решение отозвать лицензию принято Банком России в связи с неоднократным нарушением требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк "Дагестан" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, общий объем операций за прошедший год превысил 1,6 млрд рублей. По величине активов "Дагестан" на 1 февраля 2014 года занимал 854-е место в банковской системе Российской Федерации.
Решение Центрального Банка прокомментировала «ВМ» руководитель направления инвестиционного консультирования «Нексиа Пачоли Консалтинг» Ольга Смирнова.
- Банк России последовательно продолжает политику по «очистке» и повышению устойчивости банковского сектора. Закрытие некрупных кредитных организаций не приведет к негативным последствиям ввиду незначительного их влияния на банковский сектор.
Эксклюзивы Погода в Москве с 12 по 18 октября Как понять, что подруга токсичная: объясняет психолог В чае Greenfield обнаружены плесень и кишечная палочка: что будет, если выпить Как кардио влияет на здоровье и сколько нужно заниматься: мнение фитнес-тренера Телефонный разговор Путина и Трампа: к чему пришли лидеры и насколько это важно
Проще, чем кажется Как получить единое пособие по беременности в 2026 году Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета
