ЦБ РФ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Дагестан"
По данным ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств.
Банк России приказом от 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского ООО "Коммерческий банк социального развития "Дагестан", являющимся участником системы страхования вкладов.
Решение отозвать лицензию принято Банком России в связи с неоднократным нарушением требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк "Дагестан" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, общий объем операций за прошедший год превысил 1,6 млрд рублей. По величине активов "Дагестан" на 1 февраля 2014 года занимал 854-е место в банковской системе Российской Федерации.
Решение Центрального Банка прокомментировала «ВМ» руководитель направления инвестиционного консультирования «Нексиа Пачоли Консалтинг» Ольга Смирнова.
- Банк России последовательно продолжает политику по «очистке» и повышению устойчивости банковского сектора. Закрытие некрупных кредитных организаций не приведет к негативным последствиям ввиду незначительного их влияния на банковский сектор.
