Полиция раскрыла отмывавшую деньги группу в столице
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли группу, которая занималась незаконными банковскими операциями и отмывала деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 12 октября.
По ее словам, преступления совершались в период с 2020 по 2021 год. Злоумышленники использовали счета подконтрольных фирм-однодневок, на которые по фиктивным основаниям начислялись деньги клиентов. За каждую операцию со средствами взималась комиссия в размере восьми с половиной процентов. Суммарно аферисты заработали свыше девяти миллионов рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Вскоре по делу задержали четверых подозреваемых.
В процессе обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли печати, учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи систему «Банк — Клиент», деньги и иные доказательства.
— Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — резюмировала Волк.
Еще одно дело по статье о незаконной банковской деятельности возбудили в столице. Москвич и житель Подмосковья заработали 22 миллиона рублей на финансовых махинаций.
Эксклюзивы Обвиненный в похищении семилетней дочери москвич прокомментировал ситуацию: его версия произошедшего Прощание с народной артисткой России Лилией Сабитовой пройдет в Москве 17 сентября Как найти друзей после 50 лет Толпа мужчин пыталась похитить семилетнюю девочку в Москве: кто они, мог ли это организовать отец и зачем Могут ли волосы поседеть из-за парения вейпов
Проще, чем кажется Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
