Полиция раскрыла отмывавшую деньги группу в столице
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли группу, которая занималась незаконными банковскими операциями и отмывала деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 12 октября.
По ее словам, преступления совершались в период с 2020 по 2021 год. Злоумышленники использовали счета подконтрольных фирм-однодневок, на которые по фиктивным основаниям начислялись деньги клиентов. За каждую операцию со средствами взималась комиссия в размере восьми с половиной процентов. Суммарно аферисты заработали свыше девяти миллионов рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Вскоре по делу задержали четверых подозреваемых.
В процессе обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли печати, учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи систему «Банк — Клиент», деньги и иные доказательства.
— Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — резюмировала Волк.
Еще одно дело по статье о незаконной банковской деятельности возбудили в столице. Москвич и житель Подмосковья заработали 22 миллиона рублей на финансовых махинаций.
Эксклюзивы Соколовскому и его ребенку угрожают: что произошло Шпиц умер в ветклинике «Гуд Вет» в Москве: детали трагедии, обвинения хозяйки, мнение юристов о гибели собаки Куда сходить в Москве в декабре: елки, шоу, концерты, спектакли Какие новогодние украшения опасны для животных Каким будет декабрь в Москве и когда выпадет снег: прогнозы синоптиков
Вечерка ТВ Секрет успеха. Интервью с российской певицей Татьяной Терешиной Свое дело. Интервью с врачом Марият Мухиной Надо обсудить. Глобальные кризисы. Интервью с доктором политических наук Павлом Селезневым Надо обсудить. Квартирные сделки с пенсионерами. Интервью с доктором юридических наук Александром Толмачевым
