В Москве задержали «черных» банкиров с оборотом более 3 миллиардов рублей
Сотрудники полиции раскрыли деятельность организации, которая занималась подпольной банковской деятельностью. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 24 мая.
По ее словам, банда без лицензии переводила и обналичивала крупные суммы денег при помощи банковских счетов более 20 подконтрольных фирм, которым клиенты переводили деньги под видом оплаты за топливо. На самом деле компании не занимались никакой финансово-хозяйственной деятельностью.
За каждую операцию нелегальные банкиры брали комиссию в размере двух процентов от суммы. По предварительным подсчетам, злоумышленники заработали более 63 миллионов рублей при общем обороте более трех миллиардов рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего москвича. Он находится под подпиской о невыезде.
Видео: Пресс-центр МВД России
В жилищах и офисах конторы прошли обыски, в ходе которых полицейские изъяли печати, документ и прочие доказательства.
Других подпольных банкиров задержали в столице. Группа мужчин также незаконно переводила и обналичивала средства. 26 апреля было завершено расследование, и в скором времени подозреваемые предстанут перед судом.
Эксклюзивы Семь книжных новинок февраля, на которые стоит обратить внимание Что известно о новой вакцине от ротовируса Чем опасны магнитные бури планетарного масштаба Чем опасен ясенелистный клен и что будет, если он растет на даче «Самолет» просит господдержку: зачем она ему, может ли компания обанкротиться и что делать дольщикам
Спецпроекты
