Главное
Истории
Секрет успеха. Илья Долгих

Секрет успеха. Илья Долгих

Полицейский с Петровки. Выпуск №47

Полицейский с Петровки. Выпуск №47

Патрики

Патрики

Андрей Мягков: история любви

Андрей Мягков: история любви

Мода на путешествия на поездах во всем мире и в России возвращается

Мода на путешествия на поездах во всем мире и в России возвращается

Евгений Моргунов: история любви

Евгений Моргунов: история любви

Лучшие места для отпуска в Китае

Лучшие места для отпуска в Китае

Российские женщины массово омолаживаются с помощью гигантских улиток

Российские женщины массово омолаживаются с помощью гигантских улиток

Полицейский с Петровки. Выпуск 46

Полицейский с Петровки. Выпуск 46

Полицейский с Петровки. Может ли полиция использовать в качестве доказательства запись «прослушки»?

Полицейский с Петровки. Может ли полиция использовать в качестве доказательства запись «прослушки»?

Банду нелегальных банкиров разоблачили в столице

Происшествия
Банду нелегальных банкиров разоблачили в столице
Фото: Pixabay

Столичные полицейские разоблачили группу банкиров, занимавшуюся финансовой деятельностью без лицензии. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в четверг, 21 марта.

По его словам, в период с июня 2011 года по февраль 2017 года фигуранты проводили банковские операции без специальных разрешений и регистрации. Для этого они использовали счета фиктивных организаций. Таким образом банкиры заработали более 168 миллионов рублей.

Нелегальная деятельность попала в поле зрения правоохранителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Организатор смог скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. Его подельников задержали и в 2018 году осудили.

В данный момент расследование уголовного дела в отношении руководителя группы завершено. Материалы переданы в Преображенский районный суд для заочного рассмотрения по существу.

Похожая история произошла в мае 2023 года. Полицейские раскрыли подпольных банкиров, заработавших более 63 миллионов рублей при общем обороте свыше трех миллиардов рублей.

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.

  • 1) Нажмите на иконку поделиться Поделиться
  • 2) Нажмите “На экран «Домой»”

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.