Банду нелегальных банкиров разоблачили в столице
Столичные полицейские разоблачили группу банкиров, занимавшуюся финансовой деятельностью без лицензии. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в четверг, 21 марта.
По его словам, в период с июня 2011 года по февраль 2017 года фигуранты проводили банковские операции без специальных разрешений и регистрации. Для этого они использовали счета фиктивных организаций. Таким образом банкиры заработали более 168 миллионов рублей.
Нелегальная деятельность попала в поле зрения правоохранителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Организатор смог скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. Его подельников задержали и в 2018 году осудили.
В данный момент расследование уголовного дела в отношении руководителя группы завершено. Материалы переданы в Преображенский районный суд для заочного рассмотрения по существу.
Похожая история произошла в мае 2023 года. Полицейские раскрыли подпольных банкиров, заработавших более 63 миллионов рублей при общем обороте свыше трех миллиардов рублей.
Эксклюзивы Могут ли уволить с работы за ворчание: объясняет эксперт Смерть Елизаветы Овчинниковой в Зауральском: как пропала, где нашли тело, причина гибели, загадочные обстоятельства Шот из оливкового масла и лимонного сока: польза, вред, мнение эксперта Погода в Москве с 16 по 22 февраля Обследование на признаки преждевременного старения в Москве: как это будет работать
Спецпроекты
