ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций

Центробанк вдвое увеличил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны пользоваться банки для предотвращения таких переводов. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе регулятора.

Список состоит из шести критериев. Дополнение вступит в силу 25 июля текущего года.

Три ранее составленных критерия предполагали, что финансовые организации должны приостанавливать счета злоумышленников, которые значатся в электронной базе ЦБ, не допускать нетипичные для пользователя переводы. Кроме того, специалисты обязаны пресекать попытки операций с тех устройств, которые ранее использовались мошенниками. Новые критерии предполагают приостановление действий со счетами, по которым были замечены мошеннические схемы.

— Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, — говорится в сообщении.

Помимо этого, третье правило предполагает, что банки обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций, следует из сообщения на сайте.

Директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин сообщил, что Центробанк России запустит единую базу данных с рейтингами компаний.