Мошенники обналичили более 30 миллионов рублей с помощью нелегальной схемы
Трое мужчин заработали незаконным путем свыше 30 миллионов, воспользовавшись схемой по обналичиванию денег. Об этом во вторник, 1 июля, сообщила официальный представитель МВД России.
— Злоумышленники оказывали клиентам банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы, — сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе следствия также было установлено, что после совершенных махинаций злоумышленники переводили денежные средства на дроп-карты, обналичивали их, а затем передавали клиентам, удерживая в качестве вознаграждения около 10 процентов от суммы.
Мошенников задержали и избрали им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.
Ранее Совет Федерации одобрил новый закон о дропперах. Людям, чью банковскую карту мошенники используют для транзита или обналичивания похищенных денежных средств, в случае принятия закона может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы.
