ЦБ рекомендовал банкам предупреждать подростков о рисках дропперства

Российский Центробанк выступил с инициативой предупреждать несовершеннолетних при открытии счета о рисках вовлечения в преступные операции по отмыванию доходов и дропперство. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

— Банкам рекомендуется предупреждать подростка о подобных рисках сразу при открытии счета, а также информировать его родителей или других законных представителей о выданных ему картах. Для этого могут быть уточнены условия договоров, в том числе действующих, — добавили в пресс-службе.

Кроме того, организациям необходимо выявить признаки во внутренних документах по противодействию отмыванию доходов — они могут помочь понять, какие факторы влияют на вовлечение подростков в незаконные операции.

Ранее в МВД заявили, что Telegram превратился в основную платформу для вербовки детей и подростков в преступную деятельность, в основном осуществляемую дистанционными мошенниками.

В российском сегменте интернета действуют тысячи украинских мошенников, которые вербуют россиян для диверсий или обманывают их через махинации. О том, как распознать мошенника с Украины, рассказала филолог Анастасия Миронова.