ЦБ вычислил и внес в базу уже 1,2 миллиона дропперов
В базе Банка России находится информация о 1,2 миллиона дропперах — физических лилах, чьи банковские карты использовались для обналичивания денег, переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля на Международном банковском форуме в Сочи.
— Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек, — сказал Шабля в беседе с РБК.
12 сентября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала принять все необходимые меры, чтобы банки не блокировали счета россиян, которые совершают переводы с них.
В Центробанке посоветовали никогда не переводить средства по просьбе незнакомых людей, чтобы банковскую карту случайно не заблокировали — это может произойти из-за проблем с налогами, попадания карты в базу дропперов или подозрений в нарушении антиотмывочного закона. Также клиентам банков рекомендовали не возвращать деньги, которые поступили на счет якобы по ошибке, и не переводить деньги продавцам в магазинах и на рынках, поскольку банк может посчитать такие операции подозрительными.
Эксклюзивы Погода в Москве с 20 по 23 ноября Дед Мороз в разных культурах Махинации на ГПЗ-10: как ростовский завод мог похитить 2,2 миллиарда рублей, детали криминальной схемы Бренд Зеленского Zelenskyy: что выпускает Педофилы и мошенники в Roblox: как обманывают детей в игре, почему ее хотят запретить и как реагирует компания
