ЦБ вычислил и внес в базу уже 1,2 миллиона дропперов
В базе Банка России находится информация о 1,2 миллиона дропперах — физических лилах, чьи банковские карты использовались для обналичивания денег, переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля на Международном банковском форуме в Сочи.
— Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек, — сказал Шабля в беседе с РБК.
12 сентября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала принять все необходимые меры, чтобы банки не блокировали счета россиян, которые совершают переводы с них.
В Центробанке посоветовали никогда не переводить средства по просьбе незнакомых людей, чтобы банковскую карту случайно не заблокировали — это может произойти из-за проблем с налогами, попадания карты в базу дропперов или подозрений в нарушении антиотмывочного закона. Также клиентам банков рекомендовали не возвращать деньги, которые поступили на счет якобы по ошибке, и не переводить деньги продавцам в магазинах и на рынках, поскольку банк может посчитать такие операции подозрительными.
Эксклюзивы Самая распространенная схема: как не стать жертвой мошенников при знакомстве в Сети Что будет с курсом рубля этим летом Убийство бабушки и внучки в Ханино: как их ограбили и избили до смерти, что с пострадавшими, кто преступник Таяние «ледника Судного дня»: уйдет ли Санкт-Петербург под воду Черное пятно с неровными краями: как выявить смертельно опасную меланому на ранней стадии
Спецпроекты
