Суд в Москве рассмотрел дело трех человек об обналичивании 500 миллионов рублей

Измайловский районный суд столицы рассмотрел дело финансового директора компании «Стройресурс» Светланы Юдиной, бухгалтера Майи Котилянец и индивидуального предпринимателя Сурутдина Агабалаева. Они обвиняются в обналичивании более 500 миллионов рублей. Об этом в среду, 4 марта, сообщил «Коммерсантъ».

— По обвинению в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц и в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), перед Измайловским судом столицы предстали финдиректор ООО «Стройресурс» Светлана Юдина, профессиональный бухгалтер Майя Котилянец и индивидуальный предприниматель Сурутдин Агабалаев, — говорится в материале.

Следователи полагают, что фигуранты вступили в сговор в 2019 году. Они зарегистрировали на подставных лиц конторы, через которые в дальнейшем обналичивали деньги. При этом необходимых лицензий на осуществление банковской деятельности у фирм не было. Злоумышленники, по данным следствия, присваивали себе восемь процентов от каждой проведенной операции. Так они могли заработать более 49 миллионов рублей. Фигуранты не признали вину и заявили, что им непонятно обвинение.

В ноябре прошлого года силовики раскрыли схему банды, которая занималась незаконным обналичиванием. Участников группы задержали в Москве и Дагестане. Злоумышленники создавали фирмы-однодневки и затем перечисляли деньги на счета подконтрольных компаний. С помощью таких организаций они заработали более 100 миллионов рублей. В отношении обнальщиков возбудили уголовное дело.