Силовики задержали в Москве и Дагестане участников схемы по отмыванию миллионов
Сотрудники силовых структур задержали в столице и Дагестане злоумышленников, которые занимались незаконным обналом. Доход от такого бизнеса превысил 100 миллионов рублей. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Злоумышленники разработали криминальную схему, которая действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона. Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Фигуранты придумали преступную схему, создав фирмы-однодневки. С помощью таких организаций они перечисляли деньги на счета подконтрольных компаний. Средства поступали под видом поставки товаров и оказанных услуг. Правоохранители задержали двоих предполагаемых организаторов такой деятельности. Также силовики поймали мужчину, который перевозил деньги между регионами.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Двоих фигурантов отправили под домашний арест, а третьему установили запрет на определенные действия.
Ранее силовики задержали троих родственников за незаконное обналичивание и транзит денег. Подозреваемые переводили средства клиентов на банковские счета свыше 30 подставных компаний с целью оплаты услуг в сфере строительства и поставки различного оборудования.
