Московские силовики пресекли схему по незаконному обналичиванию и транзиту денег
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли схему по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций. Участниками незаконной деятельности оказались трое родственников. Об этом во вторник, 21 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата. В нарушение законодательства соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Подозреваемые переводили средства клиентов на банковские счета свыше 30 подставных компаний. Это делалось с целью оплаты услуг в сфере строительства и поставки различного оборудования. Однако на самом деле никаких действий не предпринималось. Злоумышленники проводили такие транзакции, за каждую из которых получали не менее 15 процентов от общей суммы в качестве вознаграждения. По предварительным данным, такой бизнес принес доход в размере свыше 540 миллионов рублей.
Подозреваемых задержали в Тюменской области и Санкт-Петербурге. В их отношении возбудили уголовное дело и отпустили злоумышленников под подписку о невыезде.
Ранее силовики задержали в столице пять человек, которые осуществляли банковские операции без лицензий. Они сильно завышали комиссию за свои услуги и смогли заработать на этом более 290 миллионов. Подозреваемые занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием, обналичиванием и переводами денежных средств. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.
