Троих мужчин осудили в Москве за теневые операции на полмиллиарда рублей
Останкинский районный суд столицы вынес приговор троим мужчинам, обналичившим более 500 миллионов рублей. Они получили до шести лет колонии условно. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Останкинский районный суд города Москвы признал обвиняемых виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил в зависимости от роли каждого наказание от четырех до шести лет лишения свободы условно, — рассказали на сайте ведомства.
Каждый из них должен выплатить штраф от 500 до 900 тысяч рублей.
Злоумышленники работали как с физическими, так и юридическими лицами. Мужчины использовали счета фирм-однодневок, учредителями которых были подставные лица. За свои услуги обвиняемые брали 15 процентов. Доход от их деятельности за все время превысил 76 миллионов рублей.
В 2019 году финансовый директор компании «Стройресурс» Светлана Юдина, бухгалтер Майя Котилянец и бизнесмен Сурутдин Агабалаев придумали похожую схему. Они незаконно обналичили свыше 500 миллионов рублей, заработав на этом более 49 миллионов. В итоге их задержали и возбудили уголовное дело.
Эксклюзивы История любви Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Можно ли пользоваться мобильным телефоном на заправке Клип SHAMAN с иноагентами: реакция звезд, могут ли его засудить, какое наказание ему грозит, права иноагентов С какого возраста ребенок может пойти работать и куда: объясняет эксперт по трудовому праву Клип SHAMAN с иноагентами: смогут ли звезды наказать Дронова — мнение адвоката Жорина
Вечерка ТВ Интервью с руководителем Дирекции по организации молодежных форумов и программ Росмолодежи Екатериной Антоновой Надо обсудить. Мода на 2000-е. Интервью с ивент-продюсером международных мероприятий Яной Трофимчук Преображенский клуб. «Образ Будущего и вопросы образования и просвещения в России» Спросите доктора. Витилиго
Спецпроекты
