Троих мужчин осудили в Москве за теневые операции на полмиллиарда рублей
Останкинский районный суд столицы вынес приговор троим мужчинам, обналичившим более 500 миллионов рублей. Они получили до шести лет колонии условно. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Останкинский районный суд города Москвы признал обвиняемых виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил в зависимости от роли каждого наказание от четырех до шести лет лишения свободы условно, — рассказали на сайте ведомства.
Каждый из них должен выплатить штраф от 500 до 900 тысяч рублей.
Злоумышленники работали как с физическими, так и юридическими лицами. Мужчины использовали счета фирм-однодневок, учредителями которых были подставные лица. За свои услуги обвиняемые брали 15 процентов. Доход от их деятельности за все время превысил 76 миллионов рублей.
В 2019 году финансовый директор компании «Стройресурс» Светлана Юдина, бухгалтер Майя Котилянец и бизнесмен Сурутдин Агабалаев придумали похожую схему. Они незаконно обналичили свыше 500 миллионов рублей, заработав на этом более 49 миллионов. В итоге их задержали и возбудили уголовное дело.
Проще, чем кажется Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется Как поменять батареи дома и не получить штраф
Спецпроекты
