Задержана группа, незаконно обналичивающая деньги

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с СЧ ГУ МВД России по ЦФО задержали группу людей, подозреваемых в незаконном осуществлении банковских операций по обналичиванию денежных средств. Как было установлено, по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" деньги "клиентов" переводились на счета "фирм-однодневок", открытые в ООО КБ "ОМП-банк", а через его депозитарий выдавались наличные. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". У жилых и офисных помещениях, а также в задействованных в схеме кредитных учреждениях были проведены 13 обысков, в ходе которых изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей.

В отношении четверых фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ГУ МВД.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ "ОМП-БАНКА"

"В связи с распространением 18 апреля 2013 года рядом СМИ сообщений, со ссылкой на ГУЭБиПК МВД РФ, ООО КБ «ОПМ-Банк» заявляет, что следственные действия проводились в отношении одного клиента Банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью Банка. Все офисы, а также подразделения Банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов Банка. Данная информация будет опротестована в предусмотренном законом порядке".