Центробанк отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Арсенал»

ЦБ РФ 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Арсенал».

- Коммерческий банк (КБ)«Арсенал» общество с ограниченной ответственностью (ООО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что деятельность банка характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством большей части активов, а руководство организации не предпринимало никаких мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный Альянс»

Банк России 21 августа лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк «Северо-Восточный Альянс» (далее...).

Подписывайтесь на канал "Вечерней Москвы" в Telegram!