Мобильные платежи и переводы могут попасть под контроль финансовой разведки

Депутаты предложили контролировать операции по почтовым переводам денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей. 

Также обязательному контролю будут подлежать операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 тысяч рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

В пояснительной записке к документу говорится, что для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. 

В настоящее время обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. Из данных критериев законопроект исключает операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Уточняются сделки с недвижимостью, сумма свыше 3 миллионов рублей при этом не меняется. 

- Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - говорится в пояснительной записке к документу на официальном сайте электронной базы Госдумы.