Банковские «оборотни»

[b]Похоже, что после многолетней спячки в стране наконец-то заработала властная вертикаль, способная реально контролировать серьезные нарушения в финансовой сфере и приводить в чувство тех, кто привык поворачивать финансовые потоки по своему усмотрению в любое «не пахнущее» налогами русло, где «закон – тайга, а медведь (в смысле банкир) – полновластный хозяин ситуации».[/b]Дело дошло до реальных шагов по борьбе с организованной преступностью, легализацией и отмыванием преступных доходов. В последнее время специализированные интернет-издания запестрели сообщениями, что только за последний год комитетом по финансовому мониторингу (в просторечии – финансовая разведка) совместно с Министерством внутренних дел было возбуждено почти полторы сотни дел по факту отмывания преступных доходов.По 58 из них, по слова Бориса Грызлова, занимавшего на тот момент пост министра внутренних дел России, уже «идет планомерная работа по выявлению преступных схем». Два крупных дела уже переданы в суд. Главными фигурантами обоих дел стали банки, до сих пор проводящие агрессивную рекламу по привлечению финансовых средств населения. «Содбизнесбанк», например, грозит поднять годовые до 17 процентов (на такой подвиг не рискнул пойти ни один столичный банк), и планирует разместить трехлетние облигации на общую сумму в 300 миллионов рублей.Второй банк – «Евротраст» тоже широко известен не только в узких кругах финансовых виртуозов, но и среди сотен тысяч вкладчиков, которые до недавнего времени считали его вполне серьезным банком. Банки действительно были серьезными – судя по суммам, которые приходилось легализовать. По данным МВД, «Содбизнесбанку» в исторически короткий срок удалось незаконно легализовать 500 миллионы рублей.«Евротрастбанк» поднял планку еще выше – до 258 миллионов долларов. До 2002 «Содбизнесбанк» занимался рутинной финансовой деятельностью. После смены владельца «пошла уж музыка не та». Банк быстро приобрел в Москве репутацию безусловного лидера по умению виртуозно ускользать от налогов, заключению всевозможных фиктивных контрактов и обналичиванию незаконно добытых сумм. Серьезность намерениям банкира нового типа придавала близость ведущих работников «Содбизнесбанка» к шайке профессиональных душегубов из наводящей ужас на все Набережные Челны – так называемой «тагирьяновской группировке». Именно их специфическому «бизнесу» и стал «содействовать» банк в последнее время. Сейчас костяк «тагирьяновской» группировки находится под следствием. Они проходят по делу о похищении и убийстве местного литейного магната, гендиректора ООО «КамАз»-Металлургия» Виктора Фабера. Характерно, что за несколько дней до своей смерти похищенный Фабер просил по телефону своих коллег перечислить миллион долларов на счета трех фирм-однодневок, зарегистрированных в «Содбизнесбанке».Сегодня, судя по всему, беззаботному существованию компании подошел конец, Следователи всерьез взялись за расследование обстоятельств похищения и убийства Виктора Фабера и главного экономиста того же предприятия. Четыре сотрудника «Содбизнесбанка» из числа руководства уже арестованы. Судя по всему, на очереди – их коллеги из «Евротрастбанка».Но что самое интересное, дамоклов меч правосудия, нависший над обоими банками, нисколько не помешал банкирам раскрутить крайне агрессивную рекламу, навязывая населению идею своего облигационного займа и заманивая потенциальных клиентов-москвичей небывало высокими годовыми процентами по будущим вкладам.В «Евротрастбанке» была разработана принципиально иная схема отмывания денежных знаков. Один из виртуозов банкноты сумел раскрутить и поставить на широкую ногу производство поддельных банковских документов кредитования на имя граждан суверенной Украины. Благодаря этим волшебным договорам сотрудники «Евротрастбанка» смогли конвертировать в валюту крупные суммы, не уплачивая при этом обязательного налога на покупку валюты. Всего таким образом сотрудниками банка было приобретено из воздуха около 32 миллионов долларов.У испанцев есть поговорка: «Делай что хочешь, а потом плати». Похоже, безоблачное время первичного накопления капитала любыми способами закончилось. Неотвратимо наступает время платить по всем счетам. И это должны понять все, кому пример «Содбизнесбанка» покажется жизненным эталоном и образцом для подражания.Разумеется, объемы и масштабы украденного и «обналиченного» за последние годы не исчерпывается скромной деятельностью этих банкиров. Но, судя по настрою напавшей на след нелегальных банковских схем финансовой разведки МВД, массовый «аудит» финансистов новой волны только набирает обороты…