Отмывание денег через фирмы "однодневки"

Служба по налоговым преступлениям на территории города Москвы провела оперативно-разыскные и проверочные мероприятия по выявлению и пресечению налоговых и других экономических преступлений, связанных с использованием в схеме преступной деятельности фирм«однодневок». Инспекторы установили, предположительно, что ряд крупных оптовых предприятий столицы уходят от уплаты налогов, используя реквизиты подставных фирм. Так, налоговые инспекторы проверили ООО «ПРОДО Центр», которое входит в группу компаний «ПРОДО» – один из крупнейших поставщиков мясной продукции на территории города и Подмосковья. Установлено, что в своей деятельности ООО «ПРОДО Центр» использовало фирму-«однодневку» (ООО «Гарант Интел») и не уплатило налогов на сумму 2 млн.423 тыс. рублей. Такие же результаты дала проверка ООО «Викон», которая продает молочную продукцию через розничную сеть магазинов. Сумма неуплаченных налогов составила 1 млн 300 рублей. В настоящее время налоговики проверяют сразу 43 фирмы, которые занимаются оптовой и розничной реализацией основных продуктов питания. Продолжается работа Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы по обследованию торговых предприятий на предмет завышения цен на основные продукты питания. Чистку прошли 115 предприятий розничной торговли. Установлено, что на 8 видов товаров, входящих в потребительскую корзину (мука пшеничная высшего сорта, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, говядина 1-й категории, молоко стерилизованное 3,2% жирности, масло сливочное 72% жирности, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, сыры твердые), торговая наценка установлена в размере от 1,5% до 30%. Одновременно выявлено участие в поставках товаров посреднических структур, в которых отпускная цена превышает розничную. Это: ООО «Элекскор» (ЮВАО), где на муку пшеничную высшего сорта оптовая отпускная цена 17 руб. 38 коп. за 1 кг, а розничная цена в магазинах «Перекресток» 15 руб. 20 коп. за 1 кг. ЗАО «Елена плюс» (ВАО) поставляет стерилизованное молоко 3,2% жирности ООО «ТД Р и АА» по цене 31 руб. 99 коп. за литр. При этом в ООО «Элитар Софт» (ЮЗАО) розничная цена его – 24 руб. за литр. ООО «Кодры» (ВАО) поставляет растительное масло по 52 руб. за 1 литр, сыр «Российский» по 245 руб. за 1 кг. Тогда как розничная цена на эти продукты в магазине ООО «Элитар Софт», соответственно, 44 руб. 80 коп. за литр и 185 руб. за кг. Недавно специалисты Департамента потребительского рынка и услуг совместно с УБЭП провели рейд по ознакомлению с работой посредников, выявленных при поставках товаров в магазинах обследованных еще 31 октября 2007 года. Результаты таковы: из 14 посреднических оптовых структур по 13 адресам их нахождение не установлено.