Контрабанда «Трех китов» была интернациональной

Контрабанда "Трех китов" была интернациональной

Происшествия

- Сложность расследования уголовного дела о контрабандемебеливторговыхцентрах "Гранд" и "Три кита" связана с тем, чтовконтрабанднуюсхемубыли вовлечены фирмы и банки более 10государств, заявляют в Следственном комитете при прокурате (СКП) РФ . "Расследованием установлено,чтовтщательноразработаннойиреализованнойучастникамиорганизованнойгруппы контрабандной схеме сцелью обманатаможенныхоргановиуходаотвалютногоконтроля припереводеденежныхсредствизРоссиииспользовалисьфирмыи банки,зарегистрированныевРоссии,Италии,Германии, Латвии, США, Израиле,Кипре, Дании,Эстонии,КазахстанеиБелоруссии",-заявилв среду"Интерфаксу" официальный представитель СКП Владимир Маркин. Онсообщил,чтомногочисленныеконтрабандныепоставкитоваровосуществлялись из Италии, Франции, Германии и Испании. Следственныйкомитетсообщает,что в суд пока направлены лишь 50эпизодов,выделенные из уголовного дела о контрабанде мебели в торговыхцентрах "Гранд" и "Три кита". "Следственнойгруппе пришлось столкнуться с огромными трудностями,которые сопровождают любоеделоэкономическойнаправленности",-подчеркнул В.Маркин. В рамках уголовного дела, отметил он,былонаправлено31международное следственное поручение. Во многом именно из-задлительности их исполнения продлевались и сроки следствия. В СКП, вчастности,сообщили,что"нашепоручениевИталииисполнялось более двух лет, а в Германии - более года". Следователям,отмечаютвСКП,пришлосьисследоватьиизучитьмногочисленные объемные иностранные таможенные, транспортные икоммерческиедокументы.Кромеэтого,в рамках дела проведены сложныеэкономическиеи другие судебные экспертизы. Следствие также столкнулось"с активнымпротиводействиемсостороны заинтересованных лиц", сказалВ.Маркин. В поступившем в среду в "Интерфакс" сообщении отдела взаимодействиясо СМИ СКПсообщается,чтоуголовноеделооконтрабанде в торговыхцентрах "Гранд" и "Три кита" было возбуждено в 2000 году. В 2001 г. былопринято решение о его прекращении за отсутствием состава преступления, ав апреле2002-горасследованиепоэтому делу возобновилось в связи сдепутатским запросом генеральному прокурору РФ. В ходеследствия из основного дела о контрабанде мебели в торговыхцентрах были выделены материалы уголовного дела по 50 эпизодам. Это делооконченоСледственнымкомитетом при прокуратуре РФ в конце 2006 г. и внастоящее время находится на рассмотрении в суде. Наскамье подсудимых по этому делу оказались девять человек, в томчисле ифактический руководитель мебельных центров "Гранд" и "Три кита"Сергей Зуев. Кромеконтрабанды,некоторымизподсудимыхвменяетсялегализации контрабандного имущества и уклонение от таможенных пошлин.вж

Google newsGoogle newsGoogle news