Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту

Контрабанда "Трех китов" была интернациональной

Происшествия
Контрабанда «Трех китов» была интернациональной

- Сложность расследования уголовного дела о контрабанде мебели в торговых центрах "Гранд" и "Три кита" связана с тем, что в контрабандную схему были вовлечены фирмы и банки более 10государств, заявляют в Следственном комитете при прокурате (СКП) РФ . "Расследованием установлено, что в тщательно разработанной иреализованной участниками организованной группы контрабандной схеме сцелью обмана таможенных органов и ухода от валютного контроля припереводе денежных средств из России использовались фирмы и банки,зарегистрированные в России, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле,Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии", - заявил в среду"Интерфаксу" официальный представитель СКП Владимир Маркин. Он сообщил, что многочисленные контрабандные поставки товаровосуществлялись из Италии, Франции, Германии и Испании. Следственный комитет сообщает, что в суд пока направлены лишь 50эпизодов, выделенные из уголовного дела о контрабанде мебели в торговыхцентрах "Гранд" и "Три кита". "Следственной группе пришлось столкнуться с огромными трудностями,которые сопровождают любое дело экономической направленности", -подчеркнул В.Маркин. В рамках уголовного дела, отметил он, было направлено 31международное следственное поручение. Во многом именно из-задлительности их исполнения продлевались и сроки следствия. В СКП, в частности, сообщили, что "наше поручение в Италииисполнялось более двух лет, а в Германии - более года". Следователям, отмечают в СКП, пришлось исследовать и изучитьмногочисленные объемные иностранные таможенные, транспортные икоммерческие документы. Кроме этого, в рамках дела проведены сложныеэкономические и другие судебные экспертизы. Следствие также столкнулось"с активным противодействием со стороны заинтересованных лиц", сказалВ.Маркин. В поступившем в среду в "Интерфакс" сообщении отдела взаимодействиясо СМИ СКП сообщается, что уголовное дело о контрабанде в торговыхцентрах "Гранд" и "Три кита" было возбуждено в 2000 году. В 2001 г. былопринято решение о его прекращении за отсутствием состава преступления, ав апреле 2002-го расследование по этому делу возобновилось в связи сдепутатским запросом генеральному прокурору РФ. В ходе следствия из основного дела о контрабанде мебели в торговыхцентрах были выделены материалы уголовного дела по 50 эпизодам. Это делоокончено Следственным комитетом при прокуратуре РФ в конце 2006 г. и внастоящее время находится на рассмотрении в суде. На скамье подсудимых по этому делу оказались девять человек, в томчисле и фактический руководитель мебельных центров "Гранд" и "Три кита"Сергей Зуев. Кроме контрабанды, некоторым из подсудимых вменяетсялегализации контрабандного имущества и уклонение от таможенных пошлин.вж

Подкасты