Отозвана лицензия у еще одного банка
Центральный банк РФ отозвал лицензию у коммерческого банка "Русская инвестиционная группа" (ОАО КБ "Р.И.Г.", Москва). По заявлению представителей ЦБ РФ, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". С 20 ноября 2007 года назначена временная администрацию по управлению банком под началом ведущего юрисконсульта юридического отдела отделения N1 Московского ГТУ Банка России Олега Боева. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. По данным Центробанка РФ, банк "Р.И.Г." не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября – ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов – резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций превысил 7,5 миллиарда руб.
