Дорогомиловский суд Москвы признал виновными генерального директора фирмы Александра Волкова, директоров по финансам и экономике этой организации Артема Бондаренко и Алексея Белова, а также юриста компании Дениса Воротынцева, которым вменяется мошенничество и подделка документов.

Как утверждают в МВД РФ, бывший руководитель АО «БТА «Банк» (Казахстан) и ООО «БТА «Банк» (Москва) Мухтар Аблязов создал в 2006 году организованную преступную группу с целью хищения имущества АО «Банк ТуранАлем». В группировку вошли руководители ООО «Евразия Логистик» и гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко.

Следствие считает, что обвиняемые намеревались приобрести крупный земельный участок площадью около 2,5 тысячи гектаров в Домодедовском районе Подмосковья. От имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, преступники подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов США.

Банк одобрил выдачу кредитов по пакету подложных документов и в мае 2007 года сумма была перечислена на их счета. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению. На небольшую небольшую часть полученных денег они купили землю, которую предоставили в залог (ипотеку) АО «Банк ТуранАлем». Следствие уверено, что это было сделано для сокрытия совершенного преступления, поскольку в течении последующих двух лет злоумышленники провернули ряд мероприятий для придания законности своим действиям. В настоящее время еще продолжается расследование в отношении Мухтара Аблязова, сообщает РИА «Новости».