Двоих индусов осудят в Москве за незаконную банковскую деятельность

Граждане Индии Батр Манодж и Део Джагат Кумар вместе с сообщниками занимались незаконными банковскими операциями в Москве. Используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, они открывали и вели счета юридических лиц. Плюс к тому, обвиняемые совершали незаконные переводы, а также кассовое обслуживание, взимая проценты от обналиченных денежных сумм. Такой версии придерживается следствие.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело: московская прокуратура утвердила соответствующее обвинительное заключение. Граждане Индии предстанут перед Гагаринским судом столицы.

По данным следствия, возможные виновники преступления заработали более 70 миллионов рублей с февраля 2012 года. Сейчас индусы находятся под домашним арестом.

КСТАТИ

Задержаны двое мужчин, ограбивших старушку на 900 тысяч рублей

Полицейские в Домодедово задержали двух мужчин, которые на улице Полоцкой убедили 73-летнюю пенсионерку снять 900 тысяч рублей со счета в банке якобы для того, чтобы сделать операцию их знакомому, попавшему в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы старушка поверила им, они поехали в больницу, где женщина передала деньги мужчине в белом халате – сообщнику мошенников (далее...).