Понедельник 19 ноября, 23:11
Небольшой Снегопад 0°
Город

Мобильные платежи и переводы могут попасть под контроль финансовой разведки

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей
Фото: Официальный сайт Минобороны

Депутаты предложили контролировать операции по почтовым переводам денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей. 

Также обязательному контролю будут подлежать операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 тысяч рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

В пояснительной записке к документу говорится, что для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. 

В настоящее время обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. Из данных критериев законопроект исключает операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Уточняются сделки с недвижимостью, сумма свыше 3 миллионов рублей при этом не меняется. 

- Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - говорится в пояснительной записке к документу на официальном сайте электронной базы Госдумы.

Добавьте в избранное: Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news

Новости СМИ2

Спасибо за вашу подписку
Подпишись на email рассылку Вечерки!
Предлагаем вам подписаться на нашу рассылку, чтобы получать новости и интересные статьи на электронную почту.
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER