Столичная полиция задержала группу «обнальщиков»
В пятницу, 11 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в столице женщины, которая подозревается в организации нелегального канала вывода денег за рубеж.
Правоохранительные органы задержали преступную группу, которая, по предварительным данным, в период с 2015 по 2018 годы по фальшивым документам вывела из страны огромную сумму — больше миллиарда рублей.
— В Московском регионе и на территории Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей, — рассказала Ирина Волк. — Предполагаемый организатор противоправной деятельности — 34-летняя женщина — задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По версии следствия, преступники подделывали документы — предоставляли кредитным организациям фальсифицированные платежные поручения.
Используя реквизиты подконтрольных подставных фирм, они переводили средства на счета нeрeзидeнтoв. Мошенники делали это под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Читайте также: Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику беспорядков Константину Котову
Эксклюзивы Чем опасно регулярное употребление мелатонина Уроки этики и культуры речи: нужны ли они в школах и улучшат ли они систему образования Смерть туристки на реке Чусовой: падение дерева на палатку, версия организаторов похода, уголовное дело Три девицы, «Базовый минимум» и «Уральские пельмени»: какие еще русские тренды покорили США «Женская энергия важнее красоты»: актриса Ольга Смирнова — откровенно о материнстве и новых образах
Проще, чем кажется Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется Как поменять батареи дома и не получить штраф
Спецпроекты
