Столичная полиция задержала группу «обнальщиков»

В пятницу, 11 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в столице женщины, которая подозревается в организации нелегального канала вывода денег за рубеж.

Правоохранительные органы задержали преступную группу, которая, по предварительным данным, в период с 2015 по 2018 годы по фальшивым документам вывела из страны огромную сумму — больше миллиарда рублей.

— В Московском регионе и на территории Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей, — рассказала Ирина Волк. — Предполагаемый организатор противоправной деятельности — 34-летняя женщина — задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, преступники подделывали документы — предоставляли кредитным организациям фальсифицированные платежные поручения.

Используя реквизиты подконтрольных подставных фирм, они переводили средства на счета нeрeзидeнтoв. Мошенники делали это под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Читайте также: Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику беспорядков Константину Котову