Центробанку предложили отменить «антиотмывочные» нормы
Банки и другие финансовые игроки направили в Центробанк предложения по отмене «антиотмывочных» норм. Организации высказались против определения бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивания у иностранцев миграционных карт.
Участники рыночных отношений подготовили 27 норм, которые, по их мнению, усложняют исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег. Финансовые организации предлагают вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников и установить минимальную сумму транзакции.
Банк России начал рассматривать поступившие предложения. По мнению директора Департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Романа Кенигсберга, ЦБ вряд ли учтет все просьбы бизнеса.
— Проблема в том, что эта область регулируется не только ЦБ и российскими законам, — цитирует Кенигсберга РБК.
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в октябре 2019 года оценила российскую «антиотмывочную» систему. Организация порекомендовала усилить контроль за трансграничными операциями.
Читайте также: Российские банки зашифруют данные клиентов с помощью типовой биометрии
Эксклюзивы Ищем аметист московский: какие необычные камни можно найти в столице Просмотр фильмов ужасов в лесу: может ли вызвать сердечный приступ Почему одни люди мыслят текстами, а другие — образами Как перестать бояться публичных выступлений Осеннее равноденствие 23 сентября: что принесет, на кого особенно повлияет, что можно и чего нельзя делать в этот день
Проще, чем кажется Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
