Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве
Сюжет:
БЕЗ КОРОНАВИРУСА
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По данным следствия, мужчина создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре. Для осуществления незаконных банковских операций были использованы расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги мужчина получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.
Уголовное дело передано в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте также: Суд в Москве приговорил избившего сына мужчину к 3,5 года тюрьмы
Эксклюзивы «Вау, это сделал Ривз»: Марк Дакаскос — о съемках в «Джоне Уике» и боевых искусствах Безвизовый режим для россиян: что посмотреть в Китае и во сколько обойдется отдых Скандальный концерт Егора Крида в «Лужниках» 30 августа 2025 года: почему Милонов и Мизулина хотят наказать артиста «Искусство и культура не должны быть ограничены»: Марк Дакаскос оценил отношения РФ и США Чем опасны служебные романы
