Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве
Сюжет:
БЕЗ КОРОНАВИРУСА
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По данным следствия, мужчина создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре. Для осуществления незаконных банковских операций были использованы расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги мужчина получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.
Уголовное дело передано в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте также: Суд в Москве приговорил избившего сына мужчину к 3,5 года тюрьмы
Проще, чем кажется 8 Марта: идеи оригинальных и бюджетных подарков, как украсить дом, поздравления Как соблюдать Великий пост в пожилом возрасте День защитника Отечества 2026: поздравления с 23 февраля, выходные дни, идеи подарков Как получить единое пособие на детей в возрасте до 17 лет Как самозанятым получить право на оплачиваемый больничный в 2026 году
Спецпроекты
