Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту

Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве

Сюжет: 

БЕЗ КОРОНАВИРУСА
Происшествия
Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным следствия, мужчина создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре. Для осуществления незаконных банковских операций были использованы расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги мужчина получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Читайте также: Суд в Москве приговорил избившего сына мужчину к 3,5 года тюрьмы

Подкасты