Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве
Сюжет:
БЕЗ КОРОНАВИРУСА
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По данным следствия, мужчина создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре. Для осуществления незаконных банковских операций были использованы расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги мужчина получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.
Уголовное дело передано в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте также: Суд в Москве приговорил избившего сына мужчину к 3,5 года тюрьмы
Эксклюзивы Какие штрафы грозят россиянам за ЖЭК-арт Бывшего сенатора Савельева приговорили к 10 годам колонии: детали уголовного дела, биография, «заказ» бизнес-партнера Девушка сделала кальян из кулича: личность, уголовное дело, что ей грозит, реакция Следственного комитета «Все не так страшно»: адвокат раскрыл, как накажут изобретательницу кальяна на куличе Что известно о штамме пыльцы Stratus
Спецпроекты
