Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве
Сюжет:
БЕЗ КОРОНАВИРУСА
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По данным следствия, мужчина создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре. Для осуществления незаконных банковских операций были использованы расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги мужчина получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.
Уголовное дело передано в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте также: Суд в Москве приговорил избившего сына мужчину к 3,5 года тюрьмы
Эксклюзивы На крыльях любви: как Касум Нажмудинов стал наставником для абсолютных чемпионов мира по авиаспорту 90 лет на страже безопасности: как изменилась работа ГАИ и какие технологии помогают инспекторам Гречотто с телятиной и свеклой: необычные рецепты от столичного шеф-повара Как правильно забрать питомца из приюта и что для этого нужно: советы волонтеров Ученые тестируют препарат для замедления старения: что нужно знать об ER-100
Проще, чем кажется Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Что нужно сделать на дачном участке весной Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
Спецпроекты
