Эксперт Переудин предупредил россиян о блокировке счетов из-за неуместных комментариев к переводам
Банки будут блокировать счета клиентов, которые пишут в комментариях к переводу средств неуместные фразы или шутки. Об этом предупредил руководитель службы финансового мониторинга «Сравни» Александр Переудин.
— Такие фразы при переводе как «онлайн-казино», «финансовая пирамида», «криптовалюта» могут вызвать интерес у банка, а у инициатора или получателя такого перевода могут возникнуть проблемы в обслуживании, в том числе в виде приостановки операции и блокирования счета клиента, — пояснил специалист.
В данном случае банк должен запросить сведения и выяснить, откуда поступил платеж, чтобы сделать обоснованные выводы. В случае если клиент не сможет доказать законность и экономический смысл такой операции, он попадет в список нежелательных клиентов, передает агентство «Прайм».
Сбербанк сообщил о случаях мошеннических схем, связанных с клиентами финансовой организации. Аферисты теперь отправляют «удостоверения сотрудников банка» с целью получения данных карты. Об особенностях новой схемы обмана и мерах предосторожности «Вечерней Москве» рассказал юрист Дмитрий Кваша.
Эксклюзивы Китайская черная икра: качество, как появилась в России Вечерние группы в детских садах до 20:00: когда введут и условия открытия «Пощечина Макрону»: Почему Исландия сказала Евросоюзу твердое «нет» на референдуме Гонконгский и свиной грипп: симптомы, методы защиты Почему мамы надевают корсеты и чулки на 1 сентября: объяснение клинического психолога
Проще, чем кажется Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется Как поменять батареи дома и не получить штраф
