Главное
Истории
Гоголевский бульвар

Гоголевский бульвар

Буланова

Буланова

Развод Диброва

Развод Диброва

Премии

Премии

Питер ФМ

Питер ФМ

Cарафан

Cарафан

Бальзам звездочка

Бальзам звездочка

Мияги

Мияги

Летнее чтение

Летнее чтение

Секрет успеха. Наталья Павлова. Блиц

Секрет успеха. Наталья Павлова. Блиц

Аналитик: Частые небольшие переводы между своими счетами могут вызвать вопросы

Общество
Аналитик: Частые небольшие переводы между своими счетами могут вызвать вопросы
Фото: Shutterstock

Переводы между собственными счетами, особенно частые и на небольшие суммы, могут привлечь внимание банковской системы. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил директор по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Павел Арланов.

Такие банковские операции могут выглядеть как попытка «отмывания денег», рассказал он.

Кроме того, вопросы могут возникнуть и в том случае, если карта не использовалась в течение длительного времени или применялась только для переводов.

Эксперт также поделился, что внимание банка могут привлечь переводы человеку, который получает много переводов от других физических лиц.

— Если человек внезапно начинает совершать многочисленные переводы, это может вызвать подозрение. Также некоторые индивидуальные предприниматели используют схему, при которой они переводят деньги с расчетного счета юридического лица на свою личную карту, а затем снимают наличные и выплачивают зарплату сотрудникам, — рассказал Арланов.

По его словам, чтобы избежать блокировки, следует иметь документальное подтверждение, передает RT.

— Сохраняйте квитанции, чеки и другие документы, которые подтверждают цель переводов. Можно также указать цель перевода в сообщении. Также можно пойти на опережение и связаться с банком, если вы планируете делать частые переводы, чтобы объяснить свою ситуацию и избежать блокировки, — сказал эксперт.

В августе 2024 года в большинстве мошеннических атак, направленных на пенсионеров, злоумышленники используют три схемы: попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, как обезопасить пожилых родственников от мошенников.

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.

  • 1) Нажмите на иконку поделиться Поделиться
  • 2) Нажмите “На экран «Домой»”

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.