Налоговая раскрыла гигантскую сеть по махинациям с НДС на 1,2 триллиона рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Федеральной налоговой службы при содействии Генеральной прокуратуры пресекли деятельность крупнейшей в России площадки по незаконному «бумажному» НДС. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил РБК.

Сейчас правоохранители проводят обыски и изымают документы в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов преступной групп. Злоумышленники действовали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и других регионов.

Сеть, состоящая из более чем 4,8 тысячи фиктивных юридических лиц, за период с 2023 по 2025 год сформировала «схемные» вычеты по НДС на сумму, превышающую 1,2 триллиона рублей. Некоторые из организаторов этой масштабной аферы ранее уже привлекались к ответственности за незаконную банковскую деятельность.

— Пользователями площадки были более 37 тысяч предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге. На следующем этапе работа будет проводиться с клиентами площадки, — говорится в материале.

Налоговый вычет по НДС — это разница между «исходящим» (начисленным при продаже) и «входящим» (оплаченным при покупке) налогами. Схема «бумажного» НДС заключается в подмене реальных сделок фиктивными, которые проводятся с фирмами-однодневками. В итоге, несмотря на фактическое отсутствие оплаты товаров или услуг, фиктивные операции увеличивают «входящий» НДС, снижая сумму к уплате в бюджет.

Силовики ранее задержали трех жителей Ингушетии за создание узла связи для украинского мошеннического кол-центра. Граждане организовали в регионе работу оборудования для пропуска трафика — так называемых SIM-боксов.