Главное
Карта событий
Смотреть карту

Мошенники заработали на обналичивании денег более 500 млн рублей в Москве

Происшествия
Мошенники заработали на обналичивании денег более 500 млн рублей в Москве
Предприниматели получали незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. / Агентство «Фото ИТАР-ТАСС»

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в незаконном обналичивании денег более 500 миллионов рублей.

«Как выяснилось, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей», - сообщили в ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, группировка состоит из шести человек.

В настоящее время правоохранительные органы провели восемь обысков в банках, офисах и по месту жительства одного из участников группы.

«Сотрудники полиции изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем «Банк-клиент» различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами», - сообщили в ведомстве.

Подкасты
Эксклюзивы