Главное
Карта событий
Смотреть карту

Московская полиция завела уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка «ТРАСТ»

Происшествия
Московская полиция завела уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка «ТРАСТ»
В случае, если банк не выполнит требование Росфинмониторинга, у него могут отозвать лицензию. / Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru
По версии МВД, сотрудники заключали фиктивные договоры займа, чтобы перечислять деньги на счета подконтрольных банку физических лиц и организаций.

Полиция столицы возбудила уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников ОАО Национальный банк «ТРАСТ».

В МВД России считают, что руководители и сотрудники данного банка вступили в сговор для того, чтобы по фиктивным договорам займа выводить денежные средства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как стало известно, с 2012 по 2014 год подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре. По этим договорам на счета организаций было переведено 7,05 миллиарда рублей, а также 118,3 миллиона долларов США. Затем эти средства были похищены – их перечислили на счета подконтрольных руководству банка «ТРАСТ» физических и юридических лиц. Отмечается, что многие из подконтрольных банку организаций были зарегистрированы за рубежом.

Уточняется, что Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» был причинён ущерб в особо крупном размере из-за необходимости выплачивать задолженности вкладчикам банка.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что возьмёт расследование этого дела под свой личный контроль.

Подкасты