Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Сторис
Венские стулья

Венские стулья

Заявление о пропаже человека

Заявление о пропаже человека

Булочные в Москве

Булочные в Москве

Роман Костомаров

Роман Костомаров

Азартные игры

Азартные игры

Разновидность скворечников

Разновидность скворечников

Криминальные районы

Криминальные районы

Рецепты в детском саду в СССР

Рецепты в детском саду в СССР

«Мосфильму» 100 лет

«Мосфильму» 100 лет

Москва в «Мастере и Маргарите»

Москва в «Мастере и Маргарите»

Московская полиция завела уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка «ТРАСТ»

Происшествия
Московская полиция завела уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка «ТРАСТ»
В случае, если банк не выполнит требование Росфинмониторинга, у него могут отозвать лицензию. / Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru
По версии МВД, сотрудники заключали фиктивные договоры займа, чтобы перечислять деньги на счета подконтрольных банку физических лиц и организаций.

Полиция столицы возбудила уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников ОАО Национальный банк «ТРАСТ».

В МВД России считают, что руководители и сотрудники данного банка вступили в сговор для того, чтобы по фиктивным договорам займа выводить денежные средства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как стало известно, с 2012 по 2014 год подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре. По этим договорам на счета организаций было переведено 7,05 миллиарда рублей, а также 118,3 миллиона долларов США. Затем эти средства были похищены – их перечислили на счета подконтрольных руководству банка «ТРАСТ» физических и юридических лиц. Отмечается, что многие из подконтрольных банку организаций были зарегистрированы за рубежом.

Уточняется, что Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» был причинён ущерб в особо крупном размере из-за необходимости выплачивать задолженности вкладчикам банка.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что возьмёт расследование этого дела под свой личный контроль.

Вопрос дня
Кем ты хочешь стать в медиаиндустрии?
vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.

  • 1) Нажмите на иконку поделиться Поделиться
  • 2) Нажмите “На экран «Домой»”

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.