В Москве задержали лжебанкиров с годовым оборотом в 2,5 миллиарда рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали 9 участников группы, занимавшейся банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 миллиардов рублей.

Уточняется, что в управление экономической безопасности и противодействия коррупции поступила информация о группе, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность, организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.

- Оперативники совместно со следователями столичной полиции задержали девять подозреваемых и провели 12 обысков по местам их жительства и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность, - сообщает представитель пресс-службы.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, флеш-карты, платежные поручения, банковские карты и денежные средства в размере 35 миллионов рублей.

Задержаны 9 подозреваемых, в отношении 7 участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.