Россиянина арестовали в США по обвинению в «отмыве» 336 миллионов долларов
Российского гражданина Романа Стерлингова, который имеет также гражданство Швеции, арестовали в Соединенных Штатах по обвинению в «отмыве» биткоинов на сумму 336 миллионов долларов, следует из документов суда.
Уточняется, что россиянин проходит по трем пунктам: отмывание денежных средств, организация бизнеса по переводам денег без лицензии и участие в денежных переводах без соответствующей лицензии.
— Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента, — сообщил спецагент американской налоговой службы Дэвид Беккет, на показаниях которого строится обвинение, передает РИА Новости.
Большая сумма отмытых Стерлинговым средств проходила через крупные площадки по торговле наркотиками. Всего же через сайт россиянина прошло более миллиона биткоинов.
Читайте также: ФБР объявило в розыск россиянина по делу о хищении коммерческой тайны США
Эксклюзивы Петь там, где особенно ждут: артисты Москонцерта продолжают традиции фронтовых бригад Символы России: как формируется культурный код и что на него влияет Операция по уменьшению желудка у звезд: примеры, эффект и опасность Россияне массово отказываются от руководящих должностей: мнение эксперта Угроза от ИИ: что известно о побеге OpenAI и какие меры безопасности существуют
Проще, чем кажется Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется Как поменять батареи дома и не получить штраф
