Полиция задержала «отмывателей» денег в подмосковном Красногорске
В подмосковном Красногорске полиция задержала мужчину и женщину, которые помогали своим клиентам незаконно обналичивать деньги. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По словам представителя ведомства, задержанные помогали юридическим и физическим лицам не платить налоги, скрывая деньги от профильных служб. Полученные от клиентов средства они переводили фиктивным компаниям за услуги, которые на самом деле не оказывались. В качестве оплаты за свою деятельность злоумышленники брали комиссию — 10 процентов от «отмываемой» суммы.
Всего на момент задержания преступной паре удалось незаконно обналичить около 150 миллионов рублей, заработав на этом по меньшей мере девять миллионов рублей.
Правоохранители задержали злоумышленников в ходе спецоперации.
— В ходе проведенных обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты: денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц, — заключила Петрова.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
Интересный инцидент, связанный с банковской деятельностью, произошел в прошлом месяце в Ростове. Сотрудники местного банка похитили более 190 миллионов рублей.
Эксклюзивы От прыжков с парашютом до стенгазеты: как кадеты ФСБ готовятся к службе Трудовые традиции: как метростроевцы создают станции в сложнейших условиях Как перестать выбивать из ребенка пятерки и сохранить его психику Эксперты оценили условия лечения Джигана в израильском рехабе Какие породы кошек живут меньше всех
Проще, чем кажется Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
