Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Сторис
Если попали в ДТП, что делать? Полицейский с Петровки

Если попали в ДТП, что делать? Полицейский с Петровки

Теракт в Крокус Сити

Теракт в Крокус Сити

Какие профессии считались престижными в СССР?

Какие профессии считались престижными в СССР?

Выборы

Выборы

Ювелирные украшения из СССР

Ювелирные украшения из СССР

Идеальный мужчина

Идеальный мужчина

Полицейский с Петровки

Полицейский с Петровки

Фестиваль молодежи

Фестиваль молодежи

Русский след в Гарри Поттере

Русский след в Гарри Поттере

Эксперт объяснил, как ЦБ будет контролировать операции по картам физлиц

Общество
Эксперт объяснил, как ЦБ будет контролировать операции по картам физлиц
Фото: pixabay.com

Центральный банк определил признаки, по которым финансовые организации будут определять карты и кошельки, использующиеся для теневого бизнеса. В их число входят онлайн-казино, криптовалютные файлообменники, финансовые пирамиды и нелегальные форекс-дилеры. Теперь операции будут не только выявляться, но и предотвращаться.

Светлана Костикова, основатель финансовой консалтинговой компании FinSov, управляющая активами, финансовый эксперт, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие переводы будут считаться сомнительными и блокироваться.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Это рекомендация на сайте ЦБ. У нас есть базовый ФЗ-115, который призван противодействовать отмыванию средств. Такие законы есть в каждой развитой стране мира. Этот закон призван сохранять экономическую и финансовую безопасность в стране, потому что, когда ваши деньги попадают к мошенникам или террористам, это плохо. Государство хочет, чтобы мы и наши контрагенты платили налоги. Эти рекомендации призваны оградить нас с вами от тех, кто совершает преступные действия. И речь не столько о казино, сколько о пирамидах, псевдофинансовых организациях, — считает эксперт.

Она отмечает, что эта рекомендация дана не только банкам, но и гражданам. Она может служить триггером и показывать, как вести себя правильно и не отправлять деньги правонарушителям.

— Банки давно применяют подобный алгоритм для отслеживания сомнительных операций. Блокируются не только операции, но и сами счета. Обрабатывать в ручную каждую заявку банк не может. В каждом банке действуют индивидуальные условия по разблокировке карт. Специалисты могут передавать информацию в другие органы, если заподозрят неладное, — объясняет Светлана Костикова.

Ранее специалист прокуратуры объяснила, что делать, если в отношении вас совершили кибермошенничество.

Эксклюзивы
Вопрос дня
Кем ты хочешь стать в медиаиндустрии?
Спецпроекты
images count Мосинжпроект- 65 Мосинжпроект- 65
vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.

  • 1) Нажмите на иконку поделиться Поделиться
  • 2) Нажмите “На экран «Домой»”

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.