Теневых банкиров с оборотом в два миллиарда рублей задержали столичные полицейские в Москве
Злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в криминальной схеме было задействовано несколько десятков подконтрольных фиктивных организаций, которые якобы оказывали маркетинговые услуги.
— Клиенты этих фирм по фиктивным основаниям перечисляли деньги, которые обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 процента, — рассказала Волк.
Она добавила, что, по предварительным данным, оборот такого бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей.
Видео: МВД Медиа
Полицейские задержали трех участников группы — мужчину и двух женщин. Им предъявлено обвинение. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
13 апреля стало известно о задержании еще одних аферистов. Супружеская пара пыталась незаконным способом переоформить жилплощадь на Самаркандском бульваре, принадлежащую их общей знакомой, проживавшей за рубежом. Без ее ведома они подделали ее подпись и, обратившись к знакомому нотариусу, заверили необходимый пакет документов. Сделка, о которой потерпевшая не знала, состоялась, деньги за покупку не передавались. Сумма ущерба составила восемь миллионов рублей.
Эксклюзивы Зачем нужен колпак для сна: польза Как предотвратить появление большого синяка и правильно лечить гематому: инструкция врача Эпидемия ожирения в России: что делать, чтобы похудеть быстро Какие продукты и напитки окрашивают зубы Что происходит во Франции, почему люди протестуют, сожжение мэрии в Лиможе
Проще, чем кажется Как получить единое пособие по беременности в 2026 году Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета
