Теневых банкиров с оборотом в два миллиарда рублей задержали столичные полицейские в Москве
Злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в криминальной схеме было задействовано несколько десятков подконтрольных фиктивных организаций, которые якобы оказывали маркетинговые услуги.
— Клиенты этих фирм по фиктивным основаниям перечисляли деньги, которые обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 процента, — рассказала Волк.
Она добавила, что, по предварительным данным, оборот такого бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей.
Видео: МВД Медиа
Полицейские задержали трех участников группы — мужчину и двух женщин. Им предъявлено обвинение. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
13 апреля стало известно о задержании еще одних аферистов. Супружеская пара пыталась незаконным способом переоформить жилплощадь на Самаркандском бульваре, принадлежащую их общей знакомой, проживавшей за рубежом. Без ее ведома они подделали ее подпись и, обратившись к знакомому нотариусу, заверили необходимый пакет документов. Сделка, о которой потерпевшая не знала, состоялась, деньги за покупку не передавались. Сумма ущерба составила восемь миллионов рублей.
Эксклюзивы Почему утром неприятно пахнет изо рта, даже если идеально почистил зубы на ночь Почему возникают мешки под глазами и как их убрать «Открыли авангардистов миру»: специалист отдела зарубежных выставок Третьяковки — о работе в сложные времена Консьерж-терапия: почему программисты бегут от дистанционной работы в администраторы ИИ как фактор войны: почему борьба за нейросети стала важнее танков и границы стерлись
Проще, чем кажется Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется Как поменять батареи дома и не получить штраф
