Количество нелегальных кредиторов в Москве и области увеличилось в 2022 году

В столичном регионе в 2022 году выявили 216 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.

Многие нелегальные кредиторы маскировали деятельность комиссионных магазинов под ломбарды. Иные организации выдавали потребительские займы под видом схемы возвратного лизинга.

— Благодаря оптимизации Банком России процессов выявления таких компаний увеличилось количество обнаружений подобных субъектов. Для них ввели требования по включению в реестр, а соблюдают их не все, — объяснил Сайкин.

Также в столичном регионе за 2022 год выявили 33 организации с признаками финансовой пирамиды. Нелегальные компании сместили свой интерес на работу в интернете.

Данные по всем выявленным организациям передали в уполномоченные органы, а также в специальный список на сайте Банка России. В нем содержится информация о субъектах, которые ведут нелегальную деятельность.

«Вечерняя Москва» собрала сведения о том, как не попасть в финансовую пирамиду и не отдать мошенникам свои сбережения. Одним из явных признаков является гарантированная сверхдоходность.