Главу благотворительной организации задержали в Екатеринбурге за отмывание денег
В Екатеринбурге задержали главу благотворительной организации по обвинению в эксплуатации людей и отмывании денег под предлогом помощи бездомным. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил Telegram-канал «112».
По информации канала, бизнесмен Михаил Арзамасцев в 2018 году основал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Чистое сердце», которая использовала средства, выделенные на помощь бездомным, для отмывания денег в строительной сфере через фиктивные контракты с крупными застройщиками Свердловской области.
Сотрудники АНО находили людей в трудной ситуации и нанимали их на работу. При этом Арзамасцев переоформлял на себя имущество работников, продавал и использовал вырученные средства по своему усмотрению.
— В ходе обыска у подозреваемого изъяли более 10 миллионов рублей, также обнаружили элитную недвижимость и автомобили. Источник происхождения средств задержанный разъяснить не смог, — говорится в сообщении.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее за отмывание 32 миллионов рублей был задержан топ-менеджер петербургского «Экспофорума» Александр Горохов. По версии следствия, Горохов от имени компании «Экспофорум Интернешнл» заключил договоры с аффилированными юрлицами на оказание услуг, которые не были выполнены. В результате через официальную бухгалтерию были проведены 32 миллиона рублей, создав видимость легальных операций.
