Банки начали уточнять у россиян родственную связь при переводе денег
Банки стали активнее проверять крупные денежные переводы россиян. Так, теперь они запрашивают у клиентов информацию о степени родства с предполагаемым получателем средств.
Если клиент инициирует перевод крупной суммы, операция временно блокируется. После этого сотрудник банка связывается с клиентом для выяснения деталей. Специалист спрашивает полные данные получателя и устанавливает факт родственной связи между отправителем и адресатом перевода.
— Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести, — передает РИА Новости.
В России операции по банковским картам могут быть приостановлены, если они покажутся подозрительными финансовой организации. Даже законные переводы порой могут попасть под ограничения. Депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, как это работает.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ощутимый рост жалоб на необоснованные блокировки банковских счетов со стороны россиян говорит о том, что регулятор где-то «перегнул палку» в вопросах борьбы с мошенничеством.
