Суд в Москве рассмотрит дело о незаконных банковских операциях на 60 миллионов
Останкинский районный суд столицы рассмотрит дело двух москвичей, которые проворачивали незаконные банковские операции, на которых заработали более 59,8 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Участники организованной группы проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере девяти процентов от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета подконтрольных юридических лиц. Общая сумма извлеченного преступного дохода (комиссионного вознаграждения) превысила 59,8 миллиона рублей, — рассказала Нефедова.
У злоумышленников отстуствовала регистрация на осуществление банковской деятельности, а также не было лицензии. Фигуранты действовали вместе с пособниками.
Ранее столичный суд рассмотрел дело трех человек, которые обналичивали деньги через подставные конторы. С каждой проведенной операции они присваивали себе восемь процентов. Так они могли заработать более 49 миллионов рублей. Фигуранты не признали вину.
